股東問答
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◇公司股本為多少?
本公司截至110年4月股本為5,944,549,860元。
◇員工規模為何?
截至108年02月28日,集團員工約833人。
◇公司於何時上櫃?其上櫃股票代號為何?
本公司於85年12月04日在櫃檯買賣中心上櫃,其股票代碼為6016。
◇公司股利政策?
本公司每年決算如有盈餘,應先提繳稅款,彌補已往虧損,並依法提公積如下:
一、法定盈餘公積百分之十。
二、特別盈餘公積百分之二十。

惟此項公積已達本公司實收資本額時,得不再提列,其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積;如尚有餘額,併同累積未分配盈餘,由董事會擬具盈餘分配議案,提請股東會決議分派股東股息紅利。 本公司股利政策,係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況,並兼顧股東利益等因素,每年就可供分配盈餘提撥不低於百分之五十分配股東股息紅利,惟累積可供分配盈餘低於實收股本0.5%時,得不予分配;分配股東股息紅利時,得以現金或股票方式為之,其中現金股利不低於股利總額之百分之十。
◇近年之股利配發情形?
本公司近年之配股配息情形如下:
01、96年度每仟股配發35.85股股票股利及每股配發0.0448元現金股利;
02、97年度每仟股配發67.97股股票股利;
03、99年度每仟股配發40.53股股票股利;
04、100年度每仟股配發8.04股股票股利;
05、105年度每股配發0.208152元現金股利;
06、107年度每股配發0.25元現金股利; 盈餘每仟股無償配發53股;資本公積每仟股無償配發2股;
07、108年度每仟股無償配發30股股票股利;
08、109年度每股配發0.33元現金股利;資本公積每仟股無償配發7股;
09、110年度每股配發1.22元現金股利
◇近期庫藏股實施情形?
買回期次 第二十五次買回 第二十八次買回
買回目的 轉讓予員工 維護公司信用及股東權益
買回期間 105.10.28~105.12.27 108/11/13~109/01/10
買回區間價格 5.50~9.00 6.00~10.00
已買回股份種類及數量 普通股18,000,000股 普通股20,000,000股
已買回股份金額 118,906,652元 163,577,785元
已買回數量占預定買回數量之比率(%) 90% 100%
已辦理銷除及轉讓之股份數量 4,600,000股轉讓員工13,400,000股辦理註銷 20,000,000股辦理註銷
累積持有本公司股份數量 0股 0股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%) 0% 0%
◇簽證會計師事務所為何?
本公司之簽證會計師為勤業眾信會計師事務所。
◇您可與誰聯絡有關本公司普通股之相關問題?
若您有任何普通股相關問題,請逕洽本公司股務代理部股務室。
地址: 110台北市信義區基隆路一段176號b1
電話: 02-8787-1888 分機 382~383 傳真: 02-8787-1559
◇機構法人及外資股東詢問有關於董事會的組成
本公司即將在2021年6月4日舉行股東會,進行第12屆董事選舉,針對2021年的改選,我們提出了堅強的董事陣容,除了代表股東監督經營團隊之外,更協助公司進行重大決策的評估與判斷。本公司所有董事候選人係由董事會決議通過後,送請股東會選任之,本公司董事會成員具備多元性,包含不同年齡、性別、產業經驗、專業知識及能力。

依據本公司「公司治理實務守則」第20條第3項,董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 證券及衍生性金融商品專業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。
9. 風險管理知識與能力。

本公司第11屆董事會成員具備多元性,包括不同年齡、性別、產業經驗、專業知識及能力,成員具備金融、法律、會計、資訊科技、商務、社會企業、併購及管理等領域之豐富經驗與專業;女性董事占比23%,4位獨立董事任期平均2年(2位獨立董事為新選任,任期年資為1年)。本公司注重董事會成員組成之產業經驗多元化,下屆董事會亦朝符合前揭多元化目標努力。

尤其在獨立董事的部份,由於第11屆獨立董事在金融、法律、會計方面的專業知識與豐富的實務經驗,大幅提升了本公司在風險管理與內控內稽的落實執行,我們今年繼續借重獨立董事們的專業與經驗,期許其以超然立場及前瞻眼光,充分發揮監督輔助之功能,推動本公司在策略運疇的長遠發展。

為了強化公司治理,並促進董事會組成與結構之健全發展,擴大對於廣大股東權益的維護,以及增加來自於外部的專業監督,在2021年第12屆董事候選人提名名單,本公司除了已提名的三席獨立董事之外,規劃在次年增加一席獨立董事的席次,以優化董事團隊的獨立性與專業性,並期望以更高比例的獨立董事所佔席次,對公司事務進行獨立判斷,提供客觀意見。

尤其金融業為特許經營的行業,更有賴於落實獨立董事制度,來健全董事會功能。本公司目前設有審計委員會、風險管理委員會、薪酬委員會,皆由獨立董事擔任召集人。本公司之獨立董事透過審計委員會、風險管理委員會、薪酬委員會這三個功能性委員會,深入參與公司之運作,發揮公司治理,保障公眾利益。

今年董事提名候選人之一的太明投資為法人董事,現階段尚未提名代表人,主要是考量到公司未來的營運方針將逐步導入ESG,因此規劃邀請不同領域的菁英擔任代表人加入,提升董事陣容。我們正積極在ESG、公司治理、企業社會責任、永續發展、金融科技、行銷等相關領域尋訪學有專精、有傑出表現及經歷之專業人士,目前已物色二至三名適當人選,邀請其參與,期望透過更多不同領域的激盪,增加公司跨業的學習與合作,以引領公司朝向更永續經營發展的方向邁進。